Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çek dolandırıcılığı soruşturmasının ikinci dalgasında, 2019 yılında yapılan operasyonla ilgili soruşturmanın devam etti. Mali incelemeler sonucunda 11 yeni şüpheli tespit edildi ve 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 31,5 milyon TL tutarında suç geliri ve 12,6 milyon TL tutarında aklamaya konu malvarlığı değeri belirlendi. 13 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli ve farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Bu operasyonlar, suç gelirlerinin kaynağının tespit edilmesi ve ilgili kişilerin sorgulanması amacıyla yürütüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı ve bu gelirlerle eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı değerleri edinildiği tespit edildi.
