Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 yılında başlatılan soruşturma, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mali hareketlerin incelendiği bir inceleme süreci oldu. 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 650 milyon lira değerindeki mal varlığı incelemeye alındı. Soruşturmada, suç gelirlerinin farklı ticari faaliyetler ve mal varlığı üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Şirket devirlerinin ve para hareketlerinin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki olası rolü incelemeye alındı. 650 milyon liralık mal varlığı, şirketlerin mali yapıları, devir işlemleri ve kişiler arasındaki ticari ilişkiler ayrıntılı şekilde incelendi. 9 adres, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı.
Aramalarda 9 milimetre çapında 1 tabanca, 7,65 milimetre çapında 1 tabanca ve toplam 19 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar ile farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet bulundu. 7 şüpheli gözaltında, 1 şüpheli aranıyor.
