İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin toplanması istenmişti.
Bu kapsamda, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, soruşturma savcısına ifade verdi. İlyas Kaya, 17 Eylül'de Başsavcılığa gönderilen müzekkerede yer alan şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024 yılına kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi talep edilmişti.
Soruşturma kapsamında 85 kişi tutuklanmıştı. Bu sayıya, Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de dahil olduğu 73 şüphelinin tutuklanmasıyla ulaşmıştı. Ayrıca, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelenmişti. Başsavcılıktan 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların, Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesi konusunda izin verilmesi istenmişti.
