İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddialara göre soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli arasında Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı tutuklandı.
Diğer şüphelilerde adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüpheli Serkan Korkutata ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık açıklamasına göre, iddialarda 80 milyon avro tutarında sözleşme, 100 milyon avroluk havale işlemi, 1 milyar avroluk fonun yurt dışına çıkarılması ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yer aldı.
TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ayrı değerlendirilecek ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirildi. Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklandı. Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer bir operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklandı. Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren adli kontrol uygulandı.
