Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesiyle ilgili yeni düzenlemeler resmî gazeteye yer verildi. Yönetmelik, bankaların ve finansal kuruluşların kimlik tespiti konusunda uygulayacakları işlemlerde daha yüksek bir eşiği belirledi. Bu kapsamda, nakit ve döviz işlemlerinde kimlik tespit eşiği 370 bin lira olarak artırıldı. Daha önce bu sınır 185 bin lira idi. Ayrıca, elektronik transferlerde kimlik tespitindeki sınır 15 bin lira'dan 30 bin lira'ya çıktı.
Yönetmelik, finansal kuruluşların internet veya mobil kanallar üzerinden işlem yapmaları durumunda da yeni tedbirler getirdi. Bu kapsamda, tek kullanımlık doğrulama kodu (SMS OTP) yöntemiyle yapılan doğrulama işlemlerinde imza örneği alınmayabilir.
Yönetmeliğe eklenen cümle, işlemin niteliği ve risk düzeyine uygun olmasına, işlemi gerçekleştiren kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş olmasına ve yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik tedbirlerinin içermesine dikkat çekti.