Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan yönetmelikte, kimlik tespiti ve fon transferlerine ilişkin parasal sınır düzenlemeleri yapıldı. Yönetmeliğin 14 Ocak 2023'te belirlenen parasal eşiklerine göre yeniden belirlenmesi, müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarını 185 bin liradan 370 bin liraya, elektronik fon transferleri ve kripto varlık transferlerinde uygulanan tutarı 15 bin liradan 30 bin liraya yüksertti.
Ayrıca, daha önce kimlik tespiti yapılan müşterilerin müteakip işlemlerinde, internet bankacılığı, mobil bankacılık gibi güvenli doğrulama yöntemleri aracılığıyla kimlik doğrulanabildiği durumlarda imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı. Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtiliyor.